Invierta en AoFrio Limited

El objetivo principal del Consejo de Administración es aumentar el valor para los accionistas mediante el cumplimiento de una serie de principios fundamentales, una gobernanza adecuada y estrategias éticas, así como garantizando un uso eficaz e innovador de los recursos de la compañía. El Consejo de Administración es responsable de la gestión, supervisión y dirección del Grupo. La gestión diaria del Grupo se delega en el Director Ejecutivo.

Los estatutos del Consejo de Administración establecen estos roles y responsabilidades.

Los principios de gobierno corporativo adoptados por el Consejo de Administración están concebidos para cumplir con las recomendaciones sobre buenas prácticas para las compañías que cotizan en bolsa, en la medida en que sean adecuadas al tamaño y la naturaleza de las operaciones de AoFrio. El Consejo de Administración respalda los principios generales establecidos en el Código de gobierno corporativo de la NZX (el «Código de la NZX») y considera que los principios, políticas y prácticas de gobierno corporativo de la compañía se ajustan adecuadamente a las recomendaciones del Código de la NZX. En nuestra Declaración de Gobierno Corporativo, incluida en nuestro Informe Anual, se ofrecen más detalles, entre ellos los casos en los que la compañía ha decidido no cumplir alguna recomendación del Código de la NZX.

Aunque no se trata de un comité integrado por miembros del consejo de administración, AoFrio cuenta con un Comité de Salud y Seguridad que se reúne mensualmente y rinde informes al consejo de administración. La compañía mantiene un firme compromiso con la seguridad y la salud en el lugar de trabajo y considera que todos los accidentes se pueden prevenir. El comité está integrado por una combinación de altos directivos y personal de áreas operativas clave.

El Comité se esfuerza por: mantener y mejorar continuamente nuestros sistemas de salud y seguridad; identificar de forma proactiva los riesgos y adoptar todas las medidas necesarias para eliminarlos o mitigarlos; y fomentar la consulta y la participación activa en cuestiones de salud y seguridad en toda la compañía.

A continuación encontrará un enlace a nuestra Política de Salud y Seguridad.

Este comité opera en virtud de unos estatutos aprobados por el Consejo de Administración y colabora con este en: la supervisión de la calidad y la integridad de la información financiera externa, lo que incluye la exactitud, la exhaustividad y la puntualidad de los estados financieros; la idoneidad de las políticas contables, las áreas de criterio, el cumplimiento de las normas contables, los requisitos bursátiles y legales; y la relación de la empresa con el auditor externo, así como la independencia de éste.

El comité está compuesto por tres consejeros no ejecutivos, todos ellos independientes. Los miembros actuales son John McMahon (Presidente) y Keith Oliver.

Este comité opera al amparo de unos estatutos aprobados por el Consejo de Administración y colabora con éste en las siguientes tareas: la remuneración y el nombramiento del equipo directivo; la planificación de la sucesión en la dirección; la revisión y aprobación de los acuerdos de remuneración; el establecimiento de planes de incentivos para los empleados y la remuneración del Consejo de Administración. El comité también asesora sobre propuestas relativas a políticas y programas de remuneración de importancia para toda la compañía. En el desempeño de esta función, el subcomité actúa con independencia de la alta dirección de la compañía y recurre a asesoramiento independiente sobre la idoneidad de los paquetes de remuneración.

Los miembros actuales son John Scott y Keith Oliver (Presidente).

Este comité opera en virtud de unos estatutos aprobados por el Consejo de Administración y contribuye a la coordinación entre el Consejo de Administración y la dirección en la puesta en marcha de un programa de gestión de riesgos. La principal responsabilidad del comité de riesgos es supervisar y aprobar el proceso de gestión de riesgos y los planes de acción de toda la compañía.

El comité de riesgos está integrado por dos consejeros no ejecutivos, todos ellos independientes. Los miembros actuales son Greg Allen (Presidente) y Roz Buick.

Este comité opera en virtud de unos estatutos aprobados por el Consejo de Administración y colabora con éste en la supervisión y el asesoramiento sobre la estrategia general, la orientación y la eficacia de las actividades relacionadas con la tecnología y la innovación.

Los miembros actuales son John Scott (Presidente) y Roz Buick.

De vez en cuando, el Consejo de Administración podrá establecer un comité para apoyar la gestión de un asunto o proyecto.