Invista na AoFrio Limited

O principal objetivo do Conselho é a maximização do valor para os acionistas, seguindo um conjunto de princípios fundamentais, governança adequada e estratégias éticas, e garantindo o uso eficaz e inovador dos recursos da empresa. O Conselho é responsável pela gestão, supervisão e direção do Grupo. A gestão diária do Grupo é delegada ao Diretor Executivo.

O Estatuto do Conselho define essas funções e responsabilidades.

Os princípios de governança adotados pelo Conselho visam atender às recomendações de melhores práticas para empresas listadas, na medida em que sejam adequados ao porte e à natureza das operações da AoFrio. O Conselho endossa os princípios gerais incorporados no Código de Governança Corporativa da NZX (o Código da NZX) e acredita que os princípios, políticas e práticas de governança corporativa da empresa estão adequadamente alinhados com as recomendações do Código da NZX. Nossa Declaração de Governança Corporativa em nosso Relatório Anual fornece mais detalhes, inclusive nos casos em que a empresa optou por não cumprir uma recomendação do Código da NZX.

Embora não seja um comitê de membros do conselho, a AoFrio possui um Comitê de Saúde e Segurança que se reúne mensalmente e reporta ao Conselho. A empresa está fortemente comprometida com a manutenção de um ambiente de trabalho seguro e saudável e acredita que todos os acidentes são evitáveis. O comitê é composto por membros da alta administração e funcionários de áreas operacionais chave.

O Comitê se empenha em: manter e aprimorar continuamente nossos sistemas de Saúde e Segurança; identificar proativamente os riscos e tomar todas as medidas para eliminá-los ou mitigá-los; consultar e promover ativamente a participação em assuntos de Saúde e Segurança em toda a empresa.

O link para nossa Política de Saúde e Segurança encontra-se abaixo.

Este comitê opera sob um estatuto aprovado pelo Conselho e auxilia o Conselho em: supervisionar a qualidade e a integridade dos relatórios financeiros externos, incluindo a precisão, a completude e a pontualidade das demonstrações financeiras; a adequação das políticas contábeis, as áreas de julgamento, a conformidade com as normas contábeis, os requisitos da bolsa de valores e os requisitos legais; e o relacionamento da empresa com o auditor externo, bem como a independência deste.

O comitê é composto por três diretores não executivos, todos independentes. Os membros atuais são John McMahon (Presidente) e Keith Oliver.

Este comitê opera sob um estatuto aprovado pelo Conselho e auxilia o Conselho em: remuneração e nomeação da equipe executiva sênior; planejamento de sucessão gerencial; revisão e aprovação de planos de remuneração; estabelecimento de planos de incentivo para funcionários e remuneração do Conselho. O comitê também assessora sobre propostas para políticas e programas de remuneração significativos em toda a empresa. Ao desempenhar essa função, o subcomitê opera independentemente da alta administração da empresa e obtém aconselhamento independente sobre a adequação dos pacotes de remuneração.

Os membros atuais são John Scott e Keith Oliver (Presidente).

Este comitê opera sob um estatuto aprovado pelo Conselho e auxilia no alinhamento do conselho e da administração à medida que estes iniciam um programa de gestão de riscos. A principal responsabilidade do comitê de riscos é supervisionar e aprovar o processo de gestão de riscos e os planos de ação em toda a empresa.

O Comitê de Riscos é composto por dois diretores não executivos, que são independentes. Os membros atuais são Greg Allen (presidente) e Roz Buick.

Este comitê opera sob um estatuto aprovado pelo Conselho e auxilia o Conselho na supervisão e no aconselhamento sobre a estratégia geral, a direção e a eficácia das atividades de tecnologia e inovação.

Os membros atuais são John Scott (Presidente) e Roz Buick.

O Conselho poderá, ocasionalmente, constituir uma comissão para auxiliar na gestão de uma questão ou projeto.